Hvidvaskloven i revisions- og bogføringsvirksomheder
På kurset vil vi gennemgå hvidvasklovens krav til revisor, herunder:
- Introduktion til hvidvaskloven
- Kravene til virksomhedsvurderingen
- Kravene til kundekendskab og -vurderingen
- Gennemgang af FATF’s guide til revisorer om den risikobaserede tilgang
- Hvad gør du ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering
- Uddannelse og overvågning af medarbejdere.
Gennemgangen vil tage udgangspunkt i FDR’s hvidvaskpakke.
| Tidspunkt: | 29-11-2022 kl. 08.30 - 16.30 |
|---|---|
| Sted: | Severin Middelfart |
| Underviser(e): | Carsten H. Fohlmann, revisor FDR, Contar ApS |
| Max. deltagerantal: | 70 (70 ledige pladser) |
| Pris medlemmer / andre: | 1.800,00 / 3.600,00 |
På kurset vil vi gennemgå hvidvasklovens krav til revisor, herunder:
- Introduktion til hvidvaskloven
- Kravene til virksomhedsvurderingen
- Kravene til kundekendskab og -vurderingen
- Gennemgang af FATF’s guide til revisorer om den risikobaserede tilgang
- Hvad gør du ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering
- Uddannelse og overvågning af medarbejdere.
Gennemgangen vil tage udgangspunkt i FDR’s hvidvaskpakke.
Tilmelding
Vi vil fremover benytte den angivne mail-adresse til at sende kursusindbydelser på. Hvis du ikke ønsker at modtage kursusindbydelser fra os fremadrettet, skal du blot meddele os dette via mail-adressen: fdr@fdr.dk.
