Hvidvaskloven i revisions- og bogføringsvirksomheder

På kurset vil vi  gennemgå hvidvasklovens krav til revisor, herunder:

  • Introduktion til hvidvaskloven
  • Kravene til virksomhedsvurderingen
  • Kravene til kundekendskab og -vurderingen
  • Gennemgang af FATF’s guide til revisorer om den risikobaserede tilgang
  • Hvad gør du ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering
  • Uddannelse og overvågning af medarbejdere.

Gennemgangen vil tage udgangspunkt i FDR’s hvidvaskpakke.

 

Tidspunkt: 29-11-2022 kl. 08.30 - 16.30
Sted: Severin Middelfart
Underviser(e): Carsten H. Fohlmann, revisor FDR, Contar ApS
Max. deltagerantal: 70 (70 ledige pladser)
Pris medlemmer / andre: 1.800,00 / 3.600,00

På kurset vil vi  gennemgå hvidvasklovens krav til revisor, herunder:

  • Introduktion til hvidvaskloven
  • Kravene til virksomhedsvurderingen
  • Kravene til kundekendskab og -vurderingen
  • Gennemgang af FATF’s guide til revisorer om den risikobaserede tilgang
  • Hvad gør du ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering
  • Uddannelse og overvågning af medarbejdere.

Gennemgangen vil tage udgangspunkt i FDR’s hvidvaskpakke.

Tilmelding


Tilmelding Vælg tilmelding afhængigt af, om du er medlem af FDR eller ej. FDR medlemmer

Vi vil fremover benytte den angivne mail-adresse til at sende kursusindbydelser på. Hvis du ikke ønsker at modtage kursusindbydelser fra os fremadrettet, skal du blot meddele os dette via mail-adressen: fdr@fdr.dk.